SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. Továrenská 210, 935 28 Tlmače Slovenská republika Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, vložka č.39/n IČO: 31411690, DIČ: 2020403869 INFORMÁCIA O VÝSLEDKOCH HLASOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č. 39/N (ďalej len spoločnosť ), ktoré sa konalo dňa 30.06.2017 o 10:00 v mestskom kultúrnom stredisku Tlmače Lipník, nám. Odborárov č. 5 (ďalej len RVZ ): K bodu 1 programu RVZ: Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia : Predseda riadneho valného zhromaždenia: overovatelia zápisnice: zapisovateľka: skrutátori: Výsledok hlasovania č. 1: JUDr. Alexander Kadela JUDr. Linda Lúčanská Mgr. Monika Kormošová, LL.M. Slávka Uhnáková Ing. Jozef Šály Ing. Michaela Adamčeková Hlasy ZA návrh uznesenia predstavujú 0 % hlasov prítomných akcionárov. Hlasy PROTI návrhu uznesenia predstavujú 100 % hlasov prítomných akcionárov. Návrh uznesenia o voľbe orgánov RVZ predložený predstavenstvom spoločnosti nebol schválený. Návrh uznesenia predložený prítomným akcionárom spoločnosti: Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia : Predseda riadneho valného zhromaždenia: overovatelia zápisnice: zapisovateľka: skrutátori: Mgr. Miloslav Hrehorčák JUDr. Linda Lúčanská Mgr. Monika Kormošová, LL.M. Slávka Uhnáková Ing. Jozef Šály Ing. Michaela Adamčeková 1
Výsledok hlasovania č. 2: Návrh uznesenia o voľbe orgánov RVZ predložený akcionárom spoločnosti bol schválený. K bodu 2 programu RVZ: Nebol predložený návrh uznesenia. K bodu 3 programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2016 v predloženom znení. Výsledok hlasovania č. 3: RVZ schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2016 v predloženom znení. Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s., ktorým je zisk po zdanení vo výške 5 738 512,93 EUR nasledovne: - povinný príspevok vo výške 10% z vyčísleného čistého zisku t.j. 573 851,29 EUR, na doplnenie rezervného fondu, - prevod zvyšnej časti vo výške 5 164 661,64 EUR do nerozdelených ziskov minulých rokov. Výsledok hlasovania č. 4: 2
RVZ schválilo návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti predložený predstavenstvom spoločnosti. K bodu 4 programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. na základe odporúčania Výboru pre Audit a na návrh predstavenstva schvaľuje audítorskú spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., IČO: 31 343 414, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, licencia SKAu č. 014, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B, ako audítorskú spoločnosť, ktorá pre spoločnosť vykoná štatutárny audit za rok 2017 podľa medzinárodných účtovných predpisov v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami ISA pre rok 2017. Výsledok hlasovania č. 5: RVZ schválilo audítorskú spoločnosť na výkon štatutárneho auditu za rok 2017 ako bola navrhnutá predstavenstvom spoločnosti a na základe odporúčania výboru pre audit. K bodu 5 programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku, adresa bydliska Nálepkova 7122/28, PSČ 921 01, Piešťany. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017. Výsledok hlasovania č. 6: RVZ schválilo odvolanie z funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku v navrhovanom znení. K bodu 6 programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti JUDr. Ivana Piterku, adresa bydliska Nálepkova 7122/28, PSČ 921 01, Piešťany. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017. Výsledok hlasovania č. 7: 3
RVZ schválilo vymenovanie JUDr. Ivana Piterku do funkcie člena výboru pre audit spoločnosti v navrhovanom znení. K bodu 7 programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. schvaľuje návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit vrátane podmienok odmeňovania v nej dohodnutých v predloženom znení. Návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit sa použije pri členoch výboru pre audit zvolených s účinnosťou po 30.06.2017. Výsledok hlasovania č. 8: RVZ schválilo predložený návrh zmluvy o výkone funkcie člena výboru pre audit vrátane podmienok odmeňovania v nej dohodnutých. K bodu 8 programu RVZ: Návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017. Výsledok hlasovania č. 9: RVZ schválilo odvolanie Ing. Martina Paštiku, MBA z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení. 4
Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto odvoláva z funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Roberta Bundila, adresa bydliska: Svat. Čecha 628/26, 69301 Hustopeče, Česká republika. Posledný deň výkonu funkcie: 30.06.2017. Výsledok hlasovania č. 10: RVZ schválilo odvolanie Ing. Roberta Bundila z funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení. K bodu 9 programu RVZ: Návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017. Výsledok hlasovania č. 11: RVZ schválilo vymenovanie Ing. Martina Paštiku, MBA do funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení. Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. týmto volí do funkcie člena predstavenstva spoločnosti Ing. Roberta Bundila, adresa bydliska: Martinická 990/9, 197 00 Praha, Kbely, Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017. Výsledok hlasovania č. 12: 5
RVZ schválilo vymenovanie Ing. Roberta Bundila do funkcie člena predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení. Ďalší návrh uznesenia predložený akcionárom vlastniacim akcie spoločnosti, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania spoločnosti, a ktorý požiadal o doplnenie programu RVZ: Valné zhromaždenie spoločnosti SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. určuje za predsedu predstavenstva spoločnosti pána Ing. Martina Paštiku, MBA, adresa bydliska: Karolíny Světlé 581, 385 01 Vimperk II., Česká republika. Deň vzniku funkcie: 01.07.2017. Výsledok hlasovania č. 13: RVZ schválilo určenie Ing. Martina Paštiku, MBA za predsedu predstavenstva spoločnosti v navrhovanom znení. K bodu 10 programu RVZ: Nebol predložený návrh uznesenia. K bodu 11 programu RVZ: Nebol predložený návrh uznesenia. V Tlmačoch 06.07.2017 6