VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI KONTRÓLNO REVÍZNEJ KOMISIE SLA za obdobie 2016-2017 A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE Názov športovej organizácie: Názov oránu: Slovenská lyžiarska asociácia Kontrólno revízna komisia SLA Monitorované obdobie: 29.mája 2016 15.mája 2017 B. ZLOŽENIE KONTRÓLNO REVÍZNEJ KOMISIE SLA Zloženie KRK 29.5.2016 11.7.2016 Petra Penkert predseda KRK, zvolená Konferenciou SLA Vladimír Staroň podpredseda KRK, zvolený Konferenciou SLA Na základe vydaného predbežného opatrenia Okresným súdom Poprad, ktorým bol pozastavený výkon uznesení Konferencie SLA zo dňa 29.5.2016 sa členmi KRK opäť stali: Zloženie KRK 11.7.2016 12.10.2016 Martin Kurcáb predseda KRK Martin Bendik člen KRK Peter Falat člen KRK Vladimír Staroň člen KRK Peter Makóni člen KRK Zrušením predbežného opatrenia Krajským súdom Prešov sa uznesenia prijaté Konferenciou SLA dňa 29.5.2016 stali znovu platnými, čím sa predsedom KRK stala Petra Penkert, podpredsedom Vladimír Staroň a dňa 19.10.2016 boli dovolení v zmysle stanov SLA ďalší členovia KRK. 19.10.2016 - súčasnosť funguje KRK v zložení: Petra Penkert predseda KRK Vladimír Staroň podpredseda KRK Pavol Ilenčík člen KRK (ÚAL) Pavol Kutlík člen KRK (ÚAD) Róbert Hliničan člen KRK (ÚSnb) V KRK chýbajú členovia za bežecký úsek, skokanský úsek, úsek severskej kombinácie a lyžovanie na tráve. V prípade, že budú takíto členovia navrhnutí za kandidátov na členov KRK členskou schôdzou daného úseku, budú títo kandidáti doplnení v zmysle stanov do KRK. Do toho času funguje KRK v počte 5. Strana 1 z 10
C. ČINNOSŤ KONTRÓLNO REVÍZNEJ KOMISIE SLA KRK podľa stanov Čl. 16, bod 16.2.: a) kontroluje plnenie úloh orgánov SLA, ktoré im boli uložené uzneseniami KoSLA Konferencia SLA prijala dňa 29.5.2016 tieto uznesenia: Konferencia SLA: 1. odvoláva členov Predsedníctva SLA 2. volí viceprezidenta Ivana Ivaniča (zo 45 hlasov.lístkov 44 hlasov) viceprezidenta Marina Mersicha (zo 45 odovzdaných hlasov 43) členov Predsedníctva SLA za: ÚAD Michala Rajčana (43 hlasov z 45 odovzdaných) BÚ Michala Maláka (44 hlasov z 45 odovzdaných) SÚ Jána Tanczosa (44 hlasov z 45 odovzdaných) ÚSK Ľudovíta Kartika (44 hlasov z 45 odovzdaných) ÚAL Moniku Poľanovú (44 hlasov z 45 odovzdaných) ÚSnb Mareka Hliničana (44 hlasov z 45 odovzdaných) ÚLT Ladislava Šandora (42 hlasov z 45 odovzdaných) športovcov Natáliu Šlepeckú (39 hlasov zo 42 odovzdaných) predsedu KRK Petru Penkert (39 hlasov zo 45 odovzdaných) podpredsedu KRK Vladimíra Staroňa (42 hlasov zo 45 odovzdaných) predsedu Disc.komisie Petra Ďurča (41 hlasov zo 43 odovzdaných) podpredsedu Disc.komisie Slavomíra Kupčoka (37 hlasov zo 42) predsedu Org.pre riešenie sporov Romana Reistettra (39 hlasov zo 42) podpredsedu Org.pre riešenie sporov Petra Hermélyho (33 hlasov zo 42) komisiu vo veci porušenia antidopingových pravidiel JUDr. Tomáš Cuník (41 hlasov zo 42) MUDr. Zlatica Pitoňáková (41 hlasov zo 42) Mgr. Pavlína Dobáková (27 hlasov zo 42) 3. schvaľuje a. volebný poriadok b. rokovací poriadok c. program konferencie d. zloženie pracovných komisií e. zmenu stanov f. uznesenia konferencie g. náplň práce a odmenu predsedovi KRK kontrolórovi h. vylúčenie p.m.maršálekovej a p.t.kmeťa z radov členov SLA 4. berie na vedomie a. oznámenie o účasti delegátov na konferencii b. správu mandátovej komisie c. správu mandátovej komisie po vylúčení členov d. správu volebnej komisie e. správu návrhovej komisie f. výročnú správu SLA za rok 2015 g. správu KRK za funkčné obdobie 2014-2015 Všetky uznesenia boli splnené. Strana 2 z 10
b) kontroluje plnenie dlhodobých zámerov činnosti P-SLA Konferencia SLA prijala v r. 2013 koncepciu činnosti pre roky 2013-2017. Z celkovej činnosti SLA je možné konštatovať, že oproti roku 2012/2013 Predsedníctvo SLA zabezpečilo: A. v oblasti disciplín: vyššiu mieru propagácie lyžiarskych podujatí a športovcov SLA v médiách, pričom je nutné uviesť, že veľkou mierou sa o vlastnú propagáciu pričinili aj samotní športovci (napr. projekt Snowgirls reprezentantiek N.Šlepeckej, K.Medlovej a Z.Stromkovej) z rozpočtu SLA podporovalo všetky odborné úseky, boli vypracované a realizované rôzne projekty s cieľom získania finančnej podpory a propagácie toho ktorého úseku čo sa týka medializácie, KRK má za to, že niektorí členovia ÚAD svojou mediálnou aktivitou a nesprávnymi, resp. nesprávne podanými informáciami či už priamo verejnosti, alebo členskej základni, sústavne poškodzujú meno SLA B. v oblasti šport a zdravie Komisia vzdelávania zriadená Predsedníctvom SLA pod vedením M.Molottu začala rokovania s fakultami ohľadom tvorby nových metodických postupov. SLA má dôležité postavenie národného športového zväzu v oblasti udeľovania akreditácií. SLA každoročne organizuje prostredníctvom športových klubov projekty World Snow Day, projekty podporené FIS komisiou KRK má za to, že je nutné zintenzívniť činnosť SLA v tejto oblasti, s dôrazom dôležitosti postavenia SLA ako národného športového zväzu. C. V oblasti výberu a prípravy športovo talentovanej mládeže Absencia súťaží na regionálnej úrovni s cieľom sledovania a testovania pohybových zručností mládeže pod záštitou SLA, Nedostatočná aktivita v oblasti organizácie EP jednotlivých disciplín, najmä v oblasti finančnej podpory a vzdelávania rozhodcov, organizátorov a pod., s výnimkou tradičných podujatí SLA Vysoko hodnotené preteky SP v Jasnej, Biela Stopa, Memoriál 24 padlých hrdinov SNP a ostatných tradičných významných podujatí pod hlavičkou SLA Nedostatočná práca niektorých predsedníctiev odborných úsekov pri organizácii žiackych sústredení s úhradou nákladov pre najtalentovanejšie deti s výnimkou bežeckého a skokanského úseku potreba zintenzívniť rokovania Prínos pri rokovaniach s rezortnými strediskami pod vedením I.Ivaniča a M.Mersicha v období február máj 2017 Pozitívne hodnotenie povinnosti lekárskych prehliadok športovcov Absencia projektu a realizácie projektu spoločnej prípravy športovcov a materiálneho zabezpečenia v úseku alpských disciplín Predsedníctvo SLA predkladá Konferencii SLA novú koncepciu činnosti na obdobie 2018 2022, ktorá bude predmetom schvaľovania na Konferencii SLA 2017. Strana 3 z 10
c) kontroluje hospodárenie a plnenie rozpočtu SLA a dozerá na dodržiavanie finančnej disciplíny po ukončení hospodárskeho roku, vykonáva revíziu záverečnej bilancie a vyhotoví o tom správu, ktorú predkladá na zasadnutí P- SLA a KoSLA (príloha č.1) d) kontroluje hospodárnosť lyžiarskych podujatí na SR usporiadaných a dotovaných SLA alebo na základe poverenia SLA, reviduje ich vyúčtovanie na základe poverenia P-SLA KRK vykonala kontrolu hospodárnosti, účelnosti a správnosti vyúčtovania dokladov všetkých významných podujatí, ktorým bola pridelená dotácia na základe zmluvy medzi SLA a ministerstvom. V prípade organizácie EP v snoubordingu kontrola stále prebieha, v prípade SP masters na Štrbskom Plese menej závažné nedostatky, boli zo strany vyúčtovateľa odstránené promptne, v stanovenej lehote. Pri ostatných podujatiach KRK nenašla nedostatky. e) kontroluje dodržiavanie stanov SLA a rieši podnety členov a úsekov týkajúcich sa prípadov porušovania stanov SLA a ostatných predpisov SLA i. KRK riešila podnety členov SLA: Popis: Podozrenia z nedovoleného pozmeňovania prihlášky SLA. Pôvod podnetu: oznámenie člena SLA za ÚAD Zistenia KRK: KRK túto vec riadne prešetrila a vydala voči členom SLA fyzickej osobe T.Kmeťovi (t.č. riadny člen a funkcionár SLA) a právnickej osobe TOM športový klub pre deti, predbežné opatrenie a zároveň vydala rozhodnutie o návrhu na začatie disciplinárneho konania. Predsedníctvo SLA následne podalo trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu zasahovania do cudzích práv. SLA bolo doručené oznámenie OR PZ o vyšetrovaní ohľadom prečinu. O ďalšom priebehu KRK nemá informácie. Popis: žiadosť o preskúmanie podnetu orgánov SLA pri zverejnení osobných údajov členov SLA žalobcov v materiáli Mimoriadna situácia v SLA štatistika žalobcov na základe ROZHODNUTIA Úradu na ochranu osobných údajov SR Pôvod podnetu: Ing. B. Mareková, členka SLA za ÚAD Zistenia KRK: SLA splnila všetky opatrenia uložené Úradom pre ochranu osobných údajov SR. KRK žiada P-SLA, Se-SLA, P-OU a ostatné orgány SLA, aby do budúcna boli podobné materiály vopred prerokované s právnym zástupcom SLA. KRK akceptuje a riadi sa rozhodnutím Úradu na ochranu osobných údajov SR a jeho opatreniami. Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: SLA splnila opatrenia uložené Úradom na ochranu osobných údajov SR. Stanovisko KRK bolo zaslané p. Ing. B. Marekovej. Popis: pripomienky, upozornenia, výzvy ohľadom zvolania členskej schôdze ÚAD a legitímnosti delegátov ÚAD na Konferencii SLA Pôvod podnetu: Bendik Racing Team, športový klub s príslušnosťou k ÚAD Zistenia KRK: príčiny uvedené v liste, ktorý KRK dostala na vedomie, zvolaním členskej schôdze ÚAD pred zvolaním Konferencie SLA pominuli. Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: informácie zaslané p. Bendikovi Strana 4 z 10
Popis: preskúmanie dodržiavania stanov SLA - počet členov KRK, program P-SLA Pôvod podnetu: Ing. B. Mareková, členka SLA za ÚAD Zistenia KRK: kontrola prebieha Popis: námietky k zvolaniu ČS SU na deň 10.4.2017 a výzva na dodržiavanie Stanov SLA Pôvod podnetu: ŠK lyžiarov B.Bystrica a Ski Club Selce, športové kluby s príslušnosťou k SÚ Zistenia KRK: členská schôdza SÚ sa konala v súlade so stanovami SLA, lehoty zvolania boli dodržané Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: stanovisko zaslané obom klubom; informácie ohľadom podnetu si vyžiadala aj HKŠ, nakoľko kluby podali podnet aj na úrad HKŠ Popis: preskúmanie dodržiavania povinnosti viesť a zverejňovať zdrojovú evidenciu osôb s príslušnosťou k SLA Pôvod podnetu: Ing. H. Balážová, členka SLA za ÚAD Zistenia KRK: kontrola prebieha Popis: nesúlad v zdrojovej evidencii a zvolanie ČS UAD - súlad stanov Pôvod podnetu: predsedníctvo ÚAD Zistenia KRK: KRK má za to, že predsedníctvo ÚAD malo dostatok časového priestoru na zvolanie členskej schôdze v termíne stanovenom Predsedníctvom SLA a o termíne konania Konferencie bolo informované začiatkom roka 2017. Predsedníctvo SLA preukázalo skutočnú vôľu uskutočniť Konferenciu SLA za účasti delegátov úseku alpských disciplín, a to aj presunutím termínu konania Konferencie SLA z pôvodného termínu 22./23.4.2017 najprv na 30.4.2017 a neskôr na 6.5.2017, aj apelovaním na členov predsedníctva úseku alpských disciplín na nutnosť zvolania členskej schôdze z dôvodu potreby zvolenia delegátov na Konferenciu SLA, ako aj upozorneniami aj zo strany predsedu KRK, aj zo strany viceprezidentov SLA na nesúlad určených delegátov z roku 2016, ktorí boli určení podľa stanov platných do 29.5.2016. Zmenou stanov a uvedením zákona o športe do platnosti, sa takto určení delegáti stali neplatnými, resp. takto určení delegáti nie sú v súlade so stanovami a nemôžu mať hlasovacie právo na Konferencii SLA 2017. KRK má za to, že predsedníctvo úseku alpských disciplín týmto porušilo úlohu a neskôr opätovne uznesenie Predsedníctva SLA tým, že nezvolalo členskú schôdzu ÚAD do termínu stanoveného Predsedníctvom SLA a tým poškodilo vlastných členov, ktorí nebudú môcť byť delegátmi Konferencie SLA, ak nebudú do termínu zaslania pozvánok delegátom Konferencie SLA riadne zvolení členskou schôdzou ÚAD. Týmto konaním predsedníctva úseku alpských disciplín došlo k porušeniu stanov SLA podľa čl. 8 bod 8.2. písm. b), c), d), e), g) a h). Navyše má KRK za to, že konaním, resp. nekonaním predsedníctva úseku alpských disciplín môže prísť SLA o spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov, čím môže byť ohrozené financovanie SLA. Takýmto konaním môžu byť tiež poškodené práva členov SLA, ktorí mali záujem byť delegátmi Konferencie SLA za úsek alpských disciplín, no nebolo im umožnené ich zvolenie. KRK prejavila veľkú mieru ústretovosti práve z dôvodu ochrany práv členov úseku alpských disciplín a v záujme umožnenia účasti delegátov úseku alpských disciplín na Konferencii SLA a preto napriek riziku straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do doby konania Konferencie SLA, t.j. na 15 kalendárnych dní, odporúča: A. Predsedníctvu úseku alpských disciplín a. Zvolať elektronickým hlasovaním predsedníctva úseku alpských disciplín členskú schôdzu úseku na termín 6.5.2017 tak, aby bola dodržaná lehota zaslania pozvánky klubom v súlade so stanovami, t.j. do 27.4.2017 Strana 5 z 10
b. Zabezpečiť platnosť uznesenia predsedníctva úseku alpských disciplín č.3-22/2017 zo dňa 1.3.2017 elektronickým hlasovaním najneskôr do 27.4.2017 c. Uznesenie predsedníctva úseku alpských disciplín ohľadom zvolania členskej schôdze a platnosti uzn.č. 3-22/2017 doručiť predsedovi KRK a generálnemu sekretárovi SLA na ich oficiálne e-maily krk@slovak-ski.sk a sekretariat@slovak-ski.sk okamžite po jeho schválení, najneskôr však do 27.4.2017 do 10,00 hod d. Zabezpečiť organizačne zasadnutie členskej schôdze úseku alpských disciplín e. Zabezpečiť bezprostredné doručenie menného zoznamu zvolených delegátov ÚAD na Konferenciu SLA s potrebnými údajmi bezprostredne po ich zvolení sekretariátu SLA, najneskôr do 6.5.2017, 18,00 hod B. Sekretariátu SLA a. Zabezpečiť výpočet delegátov a hlasov delegátov v súlade s aktuálnou evidenciou a uznesením predsedníctva úseku alpských disciplín ohľadom delegačného kľúča členskej schôdze úseku alpských disciplín zo dňa 1.3.2017 b. Zabezpečiť zaslanie pozvánok delegátom Konferencie SLA vrátane delegátov za úsek alpských disciplín, ktorí budú zvolení členkou schôdzou úseku alpských disciplín C. Predsedníctvu SLA a. Zmeniť termín konania Konferencie SLA z pôvodného 6.5.2017 na 13./14.5.2017 tak, aby bola dodržaná lehota zaslania pozvánok delegátom Konferencie, ale len v prípade, že predsedníctvo úseku alpských disciplín bude postupovať v súlade s bodom A a), b) a c), t.j. že do stanoveného termínu doručí predsedovi KRK a generálnemu sekretárovi uznesenie ohľadom zvolenia členskej schôdze ÚAD a platnosti uznesenia ohľadom delegačného kľúča na členskú schôdzu Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: Predsedníctvo ÚAD sa stotožnilo so závermi KRK prijatím uznesení ohľadom zvolania členskej schôdze ÚAD v stanovenom termíne. Popis: dodržiavanie stanov SLA v súvislosti so zvolanou členskou schôdzou ÚAD a dodržaním lehôt Pôvod podnetu: Predsedníctvo ÚAD na základe e-mailu od člena SLA za ÚAD, Jána Garaja Zistenia KRK: KRK má za to, že predsedníctvo ÚAD konalo zvolaním členskej schôdze ÚAD na 6.mája 2017 v súlade s opatreniami navrhnutými KRK v zmysle správy o kontrolnej činnosti sp. zn. 02-04/2017. KRK konštatuje, že zachovanie práv členov SLA za úsek alpských disciplín v súlade s Konferenciou SLA, t.j. možnosťou členov SLA za úsek alpských disciplín zúčastniť sa Konferencie SLA ako riadni delegáti s právom hlasovať, ako aj záujmy a práva člena SLA kandidovať do zvolených funkcií má prednosť pred ustanovením stanov SLA, ktoré sa vzťahujú na Konferenciu SLA. KRK má za to, že ak návrh člena SLA za úsek alpských disciplín na kandidáta do volených funkcií orgánov ÚAD bude podaný v inej, ako v 7 dňovej lehote, a tento návrh bude akceptovaný, bude tento postup v súlade so stanovami SLA. KRK navrhla opatrenia: V prípade podania návrhu člena SLA za kandidáta do volenej funkcie orgánov príslušného odborného úseku SLA, akceptovať tento návrh aj v prípade, ak tento bude doručený v neskoršej ako 7 dňovej lehote v záujme zachovania práv členov SLA. Strana 6 z 10
Popis: preskúmanie dodržiavania stanov SLA pri zvolaní členskej schôdze ÚAD Pôvod podnetu: B.Lengyel, člen SLA za ÚAD Zistenia KRK: KRK nezistila porušenie stanov a námietky p. Lengyela nepovažuje za opodstatnené z dôvodu nesprávneho interpretovania stanov SLA Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: stanovisko KRK zaslané p. Lengyelovi pred konaním členskej schôdze ÚAD s vysvetlením a odôvodnením Popis: preskúmanie dodržiavania stanov SLA pri zvolaní členskej schôdze ÚAD Pôvod podnetu: Žampa Ski Club Vysoké Tatry, športový klub s príslušnosťou k ÚAD Zistenia KRK: KRK nezistila porušenie stanov a námietky p. Žampu nepovažuje za opodstatnené z dôvodu nesprávneho interpretovania stanov SLA Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: stanovisko KRK zaslané p. Žampovi pred konaním členskej schôdze ÚAD s vysvetlením a odôvodnením ii. KRK uskutočnila tieto kontroly: Kontrolovaný subjekt: sklad ÚAD Predmet kontroly: Na základe vlastných zistení (závažný nedostatok zistený pri pravidelnej kontrole skladu úseku alpských disciplín) vykonala KRK za účasti skladníka ÚAD a prezidenta SLA kontrolu ohľadom chýbajúcich sietí, uhradených v decembri 2015. Zistenie KRK: KRK zistila závažné pochybenie - objednané a riadne uhradené siete neboli SLA nikdy dodané. Návrh opatrenia: podanie trestného oznámenia na príslušné orgány z dôvodu, že konaním predsedníctva úseku alpských disciplín vznikla SLA škoda vo výške 8 333,- Eur a z dôvodu podozrenia subvenčného podvodu. Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: SLA podala trestné oznámenie v predmetnej veci, vrátila finančné prostriedky vo výške 7 000,- Eur Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. OR PZ doručilo SLA oznámenie o začatí trestného stíhania vo veci zločinu subvenčného podvodu na tom skutkovom základe, že zástupcovia P-ÚAD použili dotáciu na bezpečnostné siete na iný, doposiaľ nezistený účel, čím spôsobili škodu Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 7 000,- Eur. Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA Predmet kontroly: nevybavené žiadosti o členstvo v SLA a o zápis do registra športových odborníkov Zistenie KRK: na sekretariáte SLA bolo v novembri 2016 veľmi veľa nevybavených žiadostí, viac ako 4 plné zakladače. Členovia neboli vyrozumení o postupe a žiadosti sa neriešili. Návrh opatrenia: spracovať všetky žiadosti do mája 2017, prioritne žiadosti o členstvo športovcov Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: na vybavenie zostáva 45 žiadostí o členstvo a 16 do registra, pričom pri všetkých žiadostiach boli žiadatelia kontaktovaní sekretariátom SLA s požiadavkou o doplnenie chýbajúcich podkladov (napr. foto, doklad o úhrade a pod.) Strana 7 z 10
Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov Predmet kontroly: správa zvereného majetku motorové vozidlá, kontrola uhradenia zákonných a havarijných poistení, platnosti EK, STK Zistenie KRK: autá pridelené ÚAD boli po platnosti STK a úhrada poistení bola vykonaná na príkaz generálneho sekretára po splatnosti poistenia Návrh opatrenia: Predsedníctvo SLA prehodnotiť pridelenie vozidiel takým úsekom, ktoré sa budú o vozidlá starať a ich aj využívať. Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: všetky autá v evidencii SLA majú platné poistenie a kontroly Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA Predmet kontroly: uzavreté zmluvy SLA s paušálnym plnením Zistenie KRK: niektoré zmluvy je nutné prehodnotiť jednak ich nutnosť a jednak ich účelnosť a hospodárnosť z dôvodu, že KRK sa domnieva, že je možnosť uzavretia výhodnejších zmlúv (napr. SLSP), čo je však potrebné preskúmať, na základe cenových ponúk Návrh opatrenia: po Konferencii SLA prehodnotiť všetky zmluvy s paušálnym plnením Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: informácia prerokovaná na Predsedníctve SLA, KRK bude v júni apelovať na prehodnotenie zmlúv Kontrolovaný subjekt: predsedníctva odborných úsekov Predmet kontroly: kontrola súladu určených delegačných kľúčov na členské schôdze úsekov so stanovami a organizačným poriadkom SLA Zistenie KRK: nebol zistený nesúlad Kontrolovaný subjekt: SLA Predmet kontroly: použitie dotácie z MŠVVŠ SR pre vybraných športovcov (tzv. účelové dotácie) Zistenie KRK: kontrola prebieha, pri niektorých športovcoch bola ukončená, KRK navrhla doplnenie dokladov Návrh opatrenia: doplniť doklady o výkaz činností Kontrolovaný subjekt: sekretariát SLA, predsedníctva odborných úsekov Predmet kontroly: zápisy z Konferencie SLA, Predsedníctiev SLA a predsedníctiev úsekov Zistenie KRK: niektoré zápisy neboli zverejnené vôbec, niektoré chýbajú originály Návrh opatrenia: dodanie všetkých zápisov do stanoveného termínu, pričom KRK vykoná kontrolu dodania zápisov. Následne KRK vyvodí dôsledky Stav ku dňu vyhotovenia výročnej správy: kontrola KRK naplánovaná na jún 2017 Kontrolovaný subjekt: Predsedníctvo SLA Predmet kontroly: kontrola plnenia prijatých uznesení Zistenie KRK: kontrola prebieha Strana 8 z 10
iii. iná činnosť členov KRK: KRK poskytovala súčinnosť hlavnej kontrolórke športu pri kontrolách: účasťou predsedníčky KRK na stretnutiach s HKŠ ohľadom kontroly súladu stanov informácie ohľadom členstva p.t.kmeťa v SLA informácie k podnetu členky SLA ohľadom povinnosti SLA viesť a zverejňovať zdrojovú evidenciu členov SLA informácie k podnetu členov SLA ohľadom námietok k zvolaniu a platnosti členskej schôdze skokanského úseku a s HKŠ konzultovala riešenie podnetov: podnet ÚAD ohľadom zvolania členskej schôdze ÚAD situáciu ohľadom platnosti delegátov členov SLA za ÚAD podľa zoznamu delegátov určeného predsedníctvom ÚAD Koncom roka sa uskutočnila na sekcii športu ministerstva školstva pod vedením vtedajšej generálnej riaditeľky sekcie, M.Maršálekovej, kontrola na účelové dotácie 2015 určené vybraným športovcom. Sekretariát SLA pripravil a odoslal požadované doklady a koncom januára 2017 bol SLA doručený list zo sekcie športu ohľadom povinnosti SLA vrátiť nesprávne použitú dotáciu vo výške 24 417,48 Eur. KRK navrhla vypracovanie listu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR so žiadosťou o prehodnotenie kontroly, nakoľko podľa zistení KRK, SLA disponuje potrebnými dokumentmi, ktoré preukazujú oprávnenosť pridelenia financií pre športovca. Zároveň je nutné poukázať na skutočnosť, že sekcia športu si nevyžiadala stanovisko SLA, ani inak nebola SLA vyžiadaná o vysvetlenie. V tejto veci bolo zo strany člena SLA na SLA podané trestné oznámenie, o výsledku SLA nemá informácie. KRK bola informovaná o kontrole HKŠ vo veci cestovných príkazov J.Hermély a Z.Stromková, Se-SLA zaslal vyžiadané vyjadrenie a dokumenty. Výsledok kontroly nie je zatiaľ SLA známy. V tejto veci bolo na SLA tiež podané trestné oznámenie, o výsledku SLA nemá informácie. Kontrola HKŠ ohľadom súladu stanov so zákonom o športe HKŠ doručila SLA po vzájomných stretnutiach, na ktorých došlo k dohode, správu z kontrolnej činnosti, ktorou navrhuje opatrenia upravenie delegačného kľúča Konferenciou SLA do 30.4.2017, pričom kľúč navrhnutý SLA rešpektuje demokratický spôsob výberu delegátov na členských schôdzach a navrhnutá úprava zohľadnila počty aktívnych športovcov a úroveň súťaží. Navrhnutý kľúč zodpovedá kritériám, ktoré upravuje zákon o športe v 19. HKŠ na stretnutí pochválila SLA, že s výnimkou delegačného kľúča má vypracované vzorové stanovy, najlepšie zo všetkých zväzov, za čo sa KRK chce poďakovať legislatívnej komisii pod vedením p.m.mersicha a JUDr. M. Faithovej. KRK bola informovaná o podnete členky SLA za ÚAD ohľadom zverejnenia jej mena a priezviska, klubovej príslušnosti a úsekovej príslušnosti na webovej a facebookovej stránke SLA. Sekretariát SLA podal požadované vyjadrenie a vysvetlenie, ako aj vyžiadané dokumenty. Úrad na ochranu osobných údajov vydal rozhodnutie, že SLA porušila 9 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona a uložil SLA nasledovné opatrenia: Strana 9 z 10
ukončiť zverejňovanie materiálu Mimoriadna situácia v SLA štatistika žalobcov, postupovať pri spracúvaní údajov svojich členov v súlade s 9 a s 6 informovať úrad o splnení opatrení KRK na základe týchto opatrení požiadal o zamedzenie prístupu verejnosti k informačnému systému Evidencia členov. Predsedníčka KRK sa zúčastnila stretnutia zväzov s HKŠ ohľadom zosúladenia stanov so ZoŠ s účasťou vtedajšej generálnej riaditeľky sekcie športu. Za SLA sa zúčastnila okrem predsedníčky KRK aj právna zástupkyňa SLA, JUDr. Faithová. Predsedníčka KRK sa zúčastnila stretnutia zväzov s HKŠ dňa 14.2.2017 ohľadom oprávnených výdavkov. Od 1.1.2017 bol v spolupráci so sekretariátom SLA zavedený systém kontroly oprávnenosti dokladov a kontrola čerpania štátnych dotácii na štvrťročnej báze. KRK podľa Čl. 16, bod 16.6. stanov zasadá spravidla 1x za 2 mesiace, minimálne 1x štvrťročne: KRK v pôvodnom zložení zasadala od konania Konferencie SLA jedenkrát, KRK v aktuálnom zložení zasadala do dnešného dňa päťkrát, t.j. spolu šesťkrát za sledované obdobie. D. ZÁVER KRK hodnotí veľmi pozitívne nastavenia kontrolných mechanizmov pri čerpaní štátnych prostriedkov. Zároveň považuje za nevyhnutné vyzdvihnúť prístup zástupcov predsedníctva úseku alpských disciplín pri riešení ich podnetu ohľadom zvolania členskej schôdze ÚAD, pričom konzultáciou medzi KRK a predsedom ÚAD a športovou riaditeľkou ÚAD dospeli prítomní k vzájomnej dohode, bez zbytočných osočovaní a v pozitívnej atmosfére smerom k posunutiu záležitosti o krok vpred a zabezpečeniu legitímnej účasti delegátov ÚAD na Konferencii SLA s hlasovacím právom. KRK žiada členov SLA, najmä za ÚAD, aby situáciu v SLA zbytočne nevyhrocovali a svojou činnosťou prispeli k ukľudneniu a narovnaniu vzťahov vo všeobecnosti. Poprad, 05. mája 2017 Kontrólno revízna komisia SLA Strana 10 z 10
A. ÚVODNÉ INFORMÁCIE REVÍZIA ZÁVEREČNEJ BILANCIE ZA HOSPODÁRSKY ROK 2016 Názov športovej organizácie: Názov orgánu: Slovenská lyžiarska asociácia Kontrólno revízna komisia SLA Monitorované obdobie: 1. januára 2016 31. december 2016 B. REVÍZIA ZÁVEREČNEJ BILANCIE Dňa 21.6.2016 bol Predsedníctvom SLA schválený rozpočet SLA uzneseniami č. 28-16/372, 28-16/373 a 28-16/374. KRK na svojom 5. zasadnutí dňa 25.4.2017 vykonala revíziu záverečnej bilancie za rok 2016 podľa poskytnutých údajov (príloha). KRK navrhuje Predsedníctvu SLA, aby prehodnotilo výdavky sekretariátu pre rok 2017 a položky čerpania sekretariátu zosúladila s platnými uzneseniami Predsedníctva SLA. KRK sa stotožňuje so závermi účtovníčky SLA a audítorky SLA a odporúča SLA: požiadať o zrušenie registrácie platcu DPH, vrátiť účelovo určenú dotáciu z roku 2015 na účel nákup bezpečnostných sietí pre úsek alpského lyžovania na základe oznámenia doručeného OR PZ, nezdokladované platby z transparentných účtov odborných úsekov preúčtovať na samostatný účet, a vyvodiť dôsledky do 30.6.2017 prehodnotiť pridelenie platobných kariet jednotlivým odborným úsekom, pohľadávky ÚAD, ktoré vznikli nesprávnym vyúčtovaním tréningových družstiev vyriešiť do 30.06.2017 dbať na správne vyúčtovanie cestovných príkazov riešiť zúčtovanie záloh priebežne, načas a prísnejšie posudzovať poskytnutie záloh tým členom, ktorí nedodržiavajú termíny KRK žiada o doručenie plánu čerpania financií jednotlivé odborné úseky schválené predsedníctvom odborných úsekov do 30. júna 2017. Poprad, 03. mája 2017 Kontrólno revízna komisia SLA Strana 1 z 3
Príloha BILANCIA Bilancia plnenie/čerpanie finančných prostriedkov SLA štátne prostriedky vlastné prostriedky poskytnutých z dotácie MŠVVaŠ SR 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2016 31.12.2016 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2016 31.12.2016 SEKRETARIÁT SLA Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Sekretariát SLA + Manažment asociácie 75 275,00 71 932,39 3 342,61 TOTAL: 75 275,00 71 932,39 3 342,61 54 725,00 106 327,09-51 602,09 Bežecký úsek Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 106 786,25 104 122,89 2 663,36 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 35 105,79 42 407,33-7 301,54 TOTAL: 141 892,04 146 530,22-4 638,18 15 285,24 41 749,47-26 464,23 Úsek alpských disciplín Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 124 841,11 105 975,98 18 865,13 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 41 041,30 66 427,29-25 385,99 TOTAL: 165 882,42 172 403,27-6 520,85 82 792,39 86 360,88-3 568,49 Skokanský úsek Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 19 628,75 16 740,57 2 888,18 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 6 452,92 9 081,96-2 629,04 TOTAL: 26 081,67 25 822,53 259,14 5 040,06 4 228,10 811,96 Úsek severskej kombinácie Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 16 791,64 8 674,97 8 116,67 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 5 520,22 7 472,31-1 952,09 TOTAL: 22 311,86 16 147,28 6 164,58 2 248,10 48,14 2 199,96 Úsek akrobatického lyžovania Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 33 816,03 29 396,92 4 419,11 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 11 116,96 14 128,88-3 011,92 TOTAL: 44 932,99 43 525,80 1 407,19 4 300,51 2 137,43 2 163,08 Úsek lyžovania na tráve Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 31 010,56 28 092,53 2 918,03 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 10 194,67 13 103,34-2 908,67 TOTAL: 41 205,23 41 195,87 9,36 1 522,07 303,72 1 218,35 Úsek snoubordingu Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (REPRE) 46 674,60 37 981,36 8 693,24 Výber a príprava športových talentov (MLÁDEŽ) 15 344,19 24 081,32-8 737,13 TOTAL: 62 018,79 62 062,68-43,89 2 269,09 958,53 1 310,56 Účelové dotácie Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov Medlová Klaudia 30 000,00 30 000,02-0,02 Procházková Alena 10 000,00 10 000,15-0,15 Stromková Zuzana 30 000,00 30 000,10-0,10 Strana 2 z 3
Velez-Zuzulová Veronika 20 000,00 20 000,00 0,00 Vlhová Petra 20 000,00 20 000,00 0,00 Žampa Adam 30 000,00 30 000,00 0,00 TOTAL: 140 000,00 140 000,27-0,27 Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov Falat Matej (za výsledok: 2. m. na SU) 840,00 840,00 0,00 Medlová Klaudia (za výsledok: 3. m. na MS) 1 660,00 1 660,00 0,00 Stromková Zuzana (za výsledok: 3. m. na MS) 1 660,00 1 660,00 0,00 Márosi Ján (za celoživotnú prácu s mládežou a životné jubileum 70 rokov) 500,00 500,00 0,00 TOTAL: 4 660,00 4 660,00 0,00 Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR EP finále Štrbské Pleso 8.4.-10.4.2016 4 100,00 4 100,00 0,00 FMC Masters Štrbské Pleso 1.4.-3.4.2016 10 000,00 10 000,00 0,00 Memoriál 24 padlých hrdinov SNP Gerlachov 28.12.-30.12.2016 5 000,00 5 000,00 0,00 Veľká cena Kremnice Bezroukov Memoriál 26.2.-28.2.2016 5 000,00 5 000,00 0,00 TOTAL: 24 100,00 24 100,00 0,00 MTZ Mikrobus 9-miestny 20 000,00 20 000,00 0,00 Prítlačné zariadenie na rysovanie stôp a úpravu tratí pre bežecké lyžovanie 7 000,00 7 000,00 0,00 TOTAL: 27 000,00 27 000,00 0,00 Vzdelávanie Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel TOTAL: 0,00 0,00 0,00 18 274,30 20 647,56-2 373,26 Plnenie Čerpanie Rozdiel Plnenie Čerpanie Rozdiel OVERALL 775 360,00 775 380,31-20,31 skutočne na účte: -0,18 186 456,76 262 760,92-76 304,16 Strana 3 z 3